+7 (39422) 3 19 99

В соответствии с п.1, ст.7 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны  документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган (Федеральную службу по финансовому мониторингу - РосФинМониторинг) сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами, не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции.

В течение календарного года более 10 сообщений с информацией об операциях (сделках) должны быть загружены напортал РосФинМониторинга в электронном виде с применением квалифицированной электронной подписи.

К отчитывающимся организациям относятся:

  • лизинговые компании;
  • ломбарды;
  • операторы по приему платежей;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Владельцем сертификата ключа подписи может являться либо руководитель организации, либо специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.



Дополнительные позиции
  • КриптоПро 3.6/3.9 = 1200 руб.
  • ruТoken 16kb = 850 руб.

Перечень документов

  • Паспорт
    Оригинал паспорта владельца ЭП или надлежащим образом заверенная копия 2-3 страницы (разворот с фотографией). Если ЭП оформляется на индивидуального предпринимателя или физическое лицо, необходима также заверенная копия страницы с пропиской
  • СНИЛС
    Оригинал или надлежащим образом заверенная копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) владельца ЭП
  • Свидетельство о постановке на учет в НО
    Для юридического лица — свидетельство о постановке на учет российской организации на территории РФ в налоговом органе. Для филиалов (обособленных подразделений) юр. лиц или при указании КПП в качестве крупнейшего НП — уведомление о постановке на учет в налоговом органе. Для индивидуального предпринимателя и физического лица — свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ (о присвоении ИНН). При обращении в УЦ необходимо предоставить оригинал или надлежащим образом заверенную копию документа.
  • Доверенность представителя ЮЛ и ИП
    для действий на ЭТП
  • Доверенность на получение ЭП для ЮЛ и ИП